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“断卡行动”开展以来，邮储银行乐山市分行认真贯彻落实国家相关工作要求，不断加大可疑交易账户排查力度，强化账户风险管理。近日，邮储银行乐山市分行成功堵截一起柜面异常取现风险事件，积极向公安机关提供线索，配合公安机关拦截可疑资金。
2024年9月19日15点左右，一位中年妇女到邮储银行通江镇支行办理5万现金取款业务，柜员询问客户资金来源和取款用途时，发现客户回答出现诸多疑点且神色紧张。客户告知柜员自己在峨边经营烟酒生意，资金为前几天在自己店里购买的烟酒款项的顾客，顾客先是预付1000元，随后通过顾客的朋友转账付后期尾款。柜员听后，敏感地察觉到异常的情况，客户不在当地取款，却选择从峨边来到乐山市中区取款，加之其神色紧张可疑，便立即告知网点营业主管。网点营业主管通过查询，发现对手银行卡归属地为贵州省，开户银行为其他银行，询问客户是否知道来账人详细信息时，客户回答与核对不一致，且神情出现慌乱，营业主管一边稳住客户，一边立即联系市中区反诈中心协助查询该客户信息，反诈中心回复该客户可疑，建议银行暂时不为客户取该笔资金，警方马上过来对客户进行进一步的审查。几分钟后，通江镇派出所两位民警迅速赶到现场，带着客户跟随他们一同到派出所配合询问结果该账户涉诈。
在反电信网络诈骗工作中，邮储银行乐山市分行坚持筑牢金融防线，持续组织员工开展培训学习，通过“线上+线下”多渠道、全方位开展反诈宣传，普及防诈知识，提升人民防范意识。下一步，邮储银行乐山市分行将持续提高反诈工作敏感性，不断提升风险识别和防范拦截能力，积极维持密切的警银协作，筑牢反诈防线，切实守护好群众“钱袋子”！（图文由邮储银行乐山市分行廖雪萍提供）