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  • 反洗钱 我们共同的责任
    http://leshan.newssc.org 时间:2018-09-21 09:53 来源:四川新闻网乐山频道综合 编辑:本网编辑
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    近年来,反洗钱在重点支持打击地下钱庄及电信诈骗、非法集资等涉众型经济犯罪方面发挥着重要作用,切实维护了国家安全、社会稳定和人民群众切身利益。

    为进一步普及反洗钱知识,营造全社会反洗钱和反恐怖融资的良好氛围,今年以来,中国人民银行乐山市中心支行多形式开展反洗钱活动,受到社会公众的一致好评。那么,如何反洗钱?群众又该如何预防?我们一起来了解。

    发现洗钱 群众可及时举报

    金融业承担着社会资金存储、融通和转移职能,对社会经济发展起着重要的促进作用。但同时也容易被洗钱犯罪分子利用,以看似正常的金融交易作掩护,改变犯罪收益的资金形态或转移犯罪资金。

    据了解,作为国家反洗钱行政主管部门,中国人民银行负责组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

    反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪,以及贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。

    为了发挥社会公众的积极性,动员社会力量与洗钱犯罪作斗争,保护单位和个人举报洗钱活动的合法权利,《中华人民共和国反洗钱法》特别规定,任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动,同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

    擦亮双眼   远离洗钱

    提到反洗钱,不少市民认为这是一件很遥远的事情,与自己关系不大。事实上,洗钱相关的违法犯罪已频频发生在我们身边,比如电信诈骗、非法集资、偷税骗税、地下钱庄等。

    业内人士提醒,反洗钱涉及千家万户,普通群众在日常金融活动中不要出租或出售自己的身份证件,不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾,不要用自己的账户替他人提现,不要轻信所谓资金运作传销项目,同时勇于举报洗钱活动,维护金融市场稳定。

    此外,在网络金融活动中,群众如遇到疑似洗钱或非法集资诈骗行为,譬如在收入资金前要求付出资金的,都应警惕;向陌生账户汇划资金应慎之又慎,发现问题及时向公安机关报警。

    为防止他人盗用市民名义从事非法活动以及不法分子扰乱正常金融秩序,市民到金融机构办理业务时,需要配合完成以下工作:出示身份证件,如实填写您的身份信息,如姓名、年龄、职业、联系方式等,配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息,回答金融机构工作人员合理的提问。

    乐山日报 记者 祝贺

    原标题:反洗钱 我们共同的责任

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